Empresarios y asesores financieros declararán hasta octubre por la presunta estafa que investiga a Marcelo Nediani. Compañía General de Minerales, condenada a pagar $581 millones, quedó bajo la lupa penal.
La Fiscalía de Morón dispuso una extensa ronda de testimoniales dentro de la causa por presunta estafa, a pedido del abogado Javier Ignacio Baños, quien representa al denunciante Jorge Osvaldo Salvatierra.
Las audiencias, que comenzaron con Alan Fainsod, se extenderán hasta el 2 de octubre e incluyen a referentes de Cocos Capital, Balanz, Callao-B2FI, Janos, Grupo Lapachos, Automóviles San Jorge y Compañía General de Minerales.
La denuncia original apunta contra el exresponsable de Tesorería Marcelo Nediani y Matías Garbarini por una presunta maniobra de administración fraudulenta y estafa mediante pagarés sin garantía.
Una auditoría privada estimó pérdidas por USD 9,3 millones y comisiones indebidas por USD 1,5 millones, cifras que aún deben verificarse judicialmente.
El caso sumó un nuevo capítulo tras un fallo comercial: el Juzgado Nacional en lo Comercial 9 condenó a Compañía General de Minerales a pagar $581 millones por tres pagarés impagos, lo que llevó a Salvatierra a ampliar la denuncia penal contra sus directivos.
La empresa, según un informe comercial de julio, acumula 42 cheques rechazados desde 2023 y no registra inmuebles a su nombre en La Rioja.
Las citaciones, dispuestas bajo el artículo 232 del Código Procesal Penal bonaerense, no implican imputación penal contra los convocados.
Buscan reconstruir el circuito del dinero, el rol de las Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) y las condiciones en que se negociaron los pagarés.
La Fiscalía también solicitó informes a la CNV, el Mercado Argentino de Valores y Caja de Valores para avanzar en la investigación.