Un abogado fue detenido y otro hombre se encuentra prófugo en una causa por una millonaria estafa piramidal que operaba desde una oficina de Parque Leloir de Ituzaingó bajo la fachada de una empresa de inversiones que al momento tienen a cinco víctimas por una suma que supera el millón de dólares, informaron fuentes judiciales.
La investigación que sigue su curso tiene al abogado Ángel Gómez detenido y su socio Juan Ignacio Lombardo prófugo, ambos se presentaban como dueños de la firma Avalon Capital Futures Investments.
La organización operaba desde una oficina ubicada en el Complejo Thays, en pleno Parque Leloir. Los acusados para captar a sus víctimas ostentaban una falsa pertenencia a la Cámara de Comercio de Argentina y utilizaban publicidad engañosa en redes sociales: ofrecían retornos mensuales en dólares muy por encima de los valores del mercado (entre el 2% y el 5%), asegurando que el dinero se invertía en criptomonedas y en la bolsa.
Foto de Juan Ignacio Lomabardo (prófugo)
La operación que terminaba en estafas
Los primeros tres meses lo que hacían era pagar ese supuesto interés como parte de mantenerlos enganchados a sus víctimas y de esa manera que hicieron nuevas inversiones aún más sustentadas, amplía la información judicial.
Sin embargo, las operaciones se caían y de esa forma dejaban de pagar los intereses de las inversiones a los inversores y hasta desaparecían de todo contacto. La causa tiene acreditados, al menos, cinco hechos de estafa reiterada en concurso real, aunque los investigadores sospechan que la lista de damnificados es mayor debido a la gran cantidad de contratos y carpetas secuestradas.
Los Montos de las estafas que se encuentra un vecino de Lombardo de un barrio privado, que entregó inicialmente USD 100.000 y, tras cobrar los primeros “intereses”, fue convencido de aportar otros USD 30.000 para luego dejar de percibir los pagos.
Otra de las víctimas es una mujer que invirtió USD 350.000 bajo la promesa de un 2,5% mensual, recibiendo retornos por apenas tres meses antes de que se cortara la comunicación. También se suman otros tres inversores que desembolsaron fuertes sumas de dinero, entregando USD 50.000 (que luego se ampliaron a USD 125.000), USD 250.000 y USD 65.400.
Todos los engaños se basaban de falsos contratos vinculados al mercado de futuros de soja y criptomonedas que nunca se cumplieron.
Los Allanamientos, autos de lujo y un prófugo
La Fiscalía 2 de Ituzaingó a cargo de la investigación ordenó múltiples allanamientos en el Buenos Aires Golf Club de Bella Vista, en las oficinas del Complejo Thays y en un domicilio de la calle Rodríguez Flores de Villa Ariza, donde se logró la detención del abogado Gómez.
Fotos de vehículos secuestrados
En los operativos se secuestró material clave para la causa: contratos a nombre de distintos inversores, carpetas con la inscripción “Avalon Capital” y tarjetas identificatorias donde Lombardo figuraba como “Founder & CEO”. Además, se incautaron tres vehículos de alta gama: un Mercedes Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper S y una camioneta Dodge RAM 1500.
Por su parte, sobre Juan Ignacio Lombardo pesa una orden de detención y captura activa. Los voceros explicaron a nuestro portal de noticias que no “descartamos la participación de otras personas, porque esto no es una operación de dos personas solamente“.
