Una organización integrada por dos familias operó durante años con una sofisticada trama de inversiones falsas, aplicaciones truchas y cuevas financieras hasta que 21 allanamientos simultáneos desmantelaron el esquema.

La banda no tenía el aspecto de una organización criminal tradicional. Detrás de agencias de viajes, inmobiliarias y casas de cambio en plenos barrios porteños como Retiro, Belgrano y Flores, dos familias construyeron una red de estafas virtuales que captó al menos 200 víctimas en todo el país.

El engaño comenzaba con una propuesta tentadora: invertir en sociedades o en empresas que cotizan en Bolsa.

Para darle credibilidad al esquema, los estafadores desarrollaron una aplicación móvil ficticia donde los damnificados podían ver movimientos financieros en tiempo real. Todo era falso.

Cuando las víctimas intentaban recuperar su dinero, la respuesta era siempre la misma: restricciones del Banco Central impedían cualquier transferencia. Mientras tanto, el dinero recorría otro camino.

Los investigadores lograron reconstruir lo que denominaron la “Ruta del Dinero Digital”: los fondos obtenidos se convertían en criptoactivos, se usaban para comprar vehículos e importar electrodomésticos que luego se revendían online.

Las inmobiliarias simulaban cobrar alquileres; las agencias de viajes y casas de cambio lavaban el resto.

Dentro de la organización, los roles estaban claramente distribuidos.

Uno de los imputados se especializaba en crear empresas fantasmas; otros dos montaban las inmobiliarias; el resto administraba las fachadas comerciales.

El caso se originó en 2023 a partir de la denuncia de una mujer de Puerto Madryn que invirtió más de 100 millones de pesos.

Durante un mes recibió supuestas ganancias —hasta que el dinero dejó de aparecer.

Los 21 allanamientos realizados por la Policía de la Ciudad dejaron un saldo contundente: más de 250 mil dólares entre efectivo y criptoactivos, vehículos, notebooks, celulares y documentación financiera.

En la Ciudad de Buenos Aires, los operativos se ejecutaron en los barrios de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano.

En la Provincia de Buenos Aires, los procedimientos fueron en los partidos de Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.

Ocho miembros quedaron imputados y uno fue detenido por un pedido de captura activo de La Rioja.