Una investigación iniciada en 2021 en la localidad de Las Flores por una serie de estafas reiteradas derivó en las últimas horas en varios allanamientos simultáneos en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Morón y Tres de Febrero. El operativo terminó con cuatro personas detenidas y otras cuatro prófugas.
Cómo empezó la investigación
La causa se abrió luego de que una víctima denunciara una maniobra defraudatoria ejecutada, presuntamente, por un grupo organizado.
Investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Azul, SubDDI Las Flores, establecieron que la banda habría usado como fachada una sociedad.
La organización utilizaba como base de operaciones un galpón en Las Flores, desde donde recibía, almacenaba y distribuía mercadería obtenida mediante estafas.
La modalidad: cheques y pagos electrónicos sin fondos
La maniobra consistía en realizar operaciones con cheques y medios de pago electrónicos que luego eran rechazados por falta de fondos, generando perjuicios económicos a personas y empresas damnificadas.
Tras tareas de campo, análisis de cuentas y comunicaciones, los detectives establecieron la presunta participación de los investigados en al menos nueve hechos.
Allanamientos en Castelar, Tres de Febrero y otros puntos del AMBA
La Justicia ordenó procedimientos en CABA, Villa Ballester, partido de San Martín; Castelar, partido de Morón; Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas; partido de Tres de Febrero; y Dock Sud, partido de Avellaneda.
Como resultado, fueron detenidas cuatro personas, mientras que otras cuatro permanecen prófugas y son buscadas activamente.
Los allanamientos en CABA, con colaboración de la División Defraudaciones y Estafas, arrojaron resultado negativo.
La causa avanza en la Justicia de Azul
La investigación continúa en el Departamento Judicial Azul, en la que buscan dar con los cuatro imputados prófugos.
El expediente, caratulado “asociación ilícita en concurso real con estafas reiteradas”, es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Azul, a cargo de la fiscal Laura Margaretic.