En el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP N° 10-00-054385.25-00) que tramita en el Departamento Judicial Morón, en la jornada de hoy se llevaron a cabo allanamientos y medidas probatorias en una causa en la que se investigan presuntas defraudaciones reiteradas de elevada magnitud económica en la Ciudad de Junín y CABA.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 4 de noviembre de 2025 por Jorge Salvatierra, con patrocinio letrado del Estudio Baños, y tiene por objeto el análisis de una serie de operaciones financieras desarrolladas durante el año 2025 que se encuentran actualmente bajo investigación.
Según surge de las actuaciones, fondos que originalmente se encontraban colocados en instrumentos de bajo riesgo habrían sido reubicados en activos de carácter altamente especulativo, sin respaldo documental suficiente, sin análisis crediticio adecuado y sin garantías que mitigaran los riesgos asumidos.
Un informe de auditoría externa independiente, incorporado al expediente, señala que esta operatoria habría implicado una modificación sustancial del perfil de riesgo del inversor, generando pérdidas estimadas en aproximadamente USD 9,3 millones.
El mismo informe describe estrategias de descalce de monedas, rotación de activos de máxima calidad crediticia hacia instrumentos de alto riesgo, deficiencias graves en los procesos de evaluación crediticia y un apartamiento sistemático de las prácticas profesionales aceptables en la administración de patrimonios.
La investigación analiza la posible intervención de Matías José Garbarini, Marcelo Javier Nediani y Gustavo Lisandro Gardey, entre otros, así como eventuales vínculos con distintos tomadores de fondos y terceros que habrían participado en las maniobras investigadas. En el marco de las medidas ordenadas, se procedió al secuestro de teléfonos celulares, computadoras y documentación, que serán sometidos a peritajes técnicos en los próximos meses.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el material incautado resulta de especial relevancia para la reconstrucción de los hechos y que no se descartan nuevas medidas probatorias, cautelares patrimoniales ni otras diligencias procesales, conforme avance la causa.
Desde el estudio Baños, se informa que la investigación continúa en etapa preliminar y que se han impulsado medidas tendientes al resguardo del patrimonio presuntamente afectado, así como al esclarecimiento integral de las responsabilidades que pudieran surgir dentro de la cadena de intervención analizada.
