Los involucrados en Casinos ilegales serán indagado hoy por el Juzgado interviniente desde la mañana. Se secuestro millones de pesos, dólares, drogas, autos de alta gama y otros objetos de valor para la causa. Todo se logró tras dos años de trabajo de campo de los investigadores.
Una banda dedicada al lavado de activos tras juego ilegal clandestinos fue desbaratada tras dos años de investigación fue desbaratada en el marco de 52 allanamientos y 10 órdenes de presentación en la Provincia de Buenos Aires, CABA y la provincia de San Luis por orden del Juzgado Federal 2 de Morón, informaron fuentes judiciales.
Según pudo saber Alerta Oeste, los procedimientos fueron llevados adelante por parte del Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional Argentina, quienes tuvieron a su cargo una frondosa investigación comandada desde la Fiscalía Federal de Hurlingham (a cargo del Dr. Santiago Marquevich), quienes requirieron al Juzgado de Jorge Rodríguez el levantamiento bancario de los miembros de la organización.
A partir de la información obtenida desde los teléfonos se logró establecer la existencia de una organización que había desarrollado un entramado societario que permitía poner en el sistema legal dinero obtenido de modo ilícito por medio del uso de casinos ilegales on line.
LOS ELEMNTOS INCAUTADOS
De los procedimientos se logró dar con 19 miembros de la organización, secuestrándose más de 60 vehículos (varios de ellos de alta gama), la suma de 20 millones de pesos en efectivo, más de 20 mil dólares, dinero en efectivo de otros países (reales, pesos uruguayos, mexicanos de Rep. Dominicana, entre otros),
También, amplía la información, se secuestró más de 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, merchandaising de las empresas y una gran cantidad de celulares que se encuentran bajo análisis para realizar un recupero de activos en el acto.
A su vez, se procedió al secuestro de 12k de marihuana que se encontraba fraccionada en bolsas ziploc, tratándose de cogollos.
Los detenidos serán indagados hoy miércoles en la Secretaría 8, a cargo del Dr. Ignacio Calvi, en orden a los delitos de lavado de activos agravado y tenencia de estupefacientes para comercio agravado, ambos por ser llevado delante de modo organizado.
